Nguyễn Ngọc Thụy - thường được biết đến với biệt danh “Shark Thúy” - đã bị buộc tội dàn dựng một âm mưu lừa đảo quy mô lớn nhằm lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư trong tổng số 7.677 tỷ đồng (khoảng 310 triệu USD). Các nhà điều tra cho biết hơn 30 tài sản bất động sản có liên quan đến ông hiện đang được thế chấp tại ngân hàng.

Theo điều tra, Công ty Cổ phần Egroup được thành lập vào năm 2008 với số vốn đăng ký là 32 tỷ đồng, do Nguyễn Ngọc Thụy giữ chức vụ Chủ tịch, Giám đốc điều hành và người đại diện theo pháp luật.

Egroup hoạt động như một công ty cổ phần giám sát mạng lưới gồm 20 công ty con. Vai trò của nó là huy động vốn, điều phối tài chính và đầu tư vào hệ sinh thái của mình.

Trong số các công ty con chủ chốt có Apax English và Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten, cả hai đều điều hành các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non - công cụ tạo doanh thu cốt lõi cho tập đoàn.

Để huy động vốn từ công chúng, Thủy chủ yếu sử dụng bốn công ty: Egroup, Egame Investment & Công ty Cổ phần Phân phối, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Igarten.

{1 nên